比特幣是一種通過計算機(jī)軟件計算產(chǎn)生的虛擬貨幣,2009年比特幣誕生的時候,一枚比特幣的價值只相當(dāng)于幾毛錢。問世后短短八年竟暴漲了幾百萬倍,在比特幣持續(xù)熱炒的浪潮中,有人嘗到了甜頭,有人吃到了苦頭。
案件直擊:好險!差點沒了208萬!
2018年1月19日16時50分許,家住白云區(qū)的事主小英(女,31歲)到廣州市公安局白云區(qū)分局新市派出所報警,稱其于1月18日18時許被人以購買比特幣的形式詐騙208萬元。
時間意味著一切!值班民警及所領(lǐng)導(dǎo)接報后高度重視,力求趕在犯罪分子之前采取措施為事主挽回?fù)p失。為此新市派出所一方面組織精干力量對事主提供的銀行賬號進(jìn)行緊急止付;另一方面,將具體情況上報分局指揮中心,并聯(lián)系分局刑警大隊前來指導(dǎo)、協(xié)助。
最終在多方面的通力協(xié)作下,成功搶在犯罪分子前面取得了贓款的控制權(quán),為下一步資金返還打下了基礎(chǔ)。
看完上面的案件介紹,各位是不是也為小英捏了一把冷汗,幸虧云安蜀黍果斷處理、緊急止付,搶在騙子前面取得了贓款的控制權(quán),好險,趕緊擦擦冷汗。雖然是虛驚一場但我們不能因此松一口氣,一些不法分子抓住了人們快速致富的心理,以及普通投資者缺乏對比特幣的基本認(rèn)識,利用虛擬貨幣概念炮制出一個又一個騙局,為了讓類似小英這樣的驚魂劇情不再上演,今天小編就為您揭秘比特幣騙局的真面目。
1、比特幣傳銷詐騙
2015年香港一個比特幣支付平臺突然關(guān)閉,涉及金額高達(dá)30億港幣。該平臺稱,投資者以40萬購買比特幣采礦合約,每日賺取比特幣,約4個月可回本,一年可額外賺取60萬。網(wǎng)站還游說投資者介紹他人購買子合約,如主合約下有3份子合約,其中2份子合約會向主合約提供20%和30%的花紅,回本期提早大約15天,這種拉人頭獲利是典型的傳銷模式。不法分子打著創(chuàng)新的幌子,通過重獎拉人頭,層層發(fā)展下線,由于早期的投資者被支付的利率來自于后面投資者的資金,一旦沒有新的投資者加入或組織者突然失聯(lián),投資者將損失慘重。
2、比特幣礦機(jī)詐騙
比特幣的生產(chǎn)在專業(yè)圈里稱之為“挖礦”,挖礦設(shè)備的性能一定程度上影響了獲得比特幣的效率,因此需要強(qiáng)大且昂貴的專門設(shè)備,此類詐騙案件就是針對希望購買“挖礦機(jī)”的投資者。通常在訂購設(shè)備時,投資者被要求先付訂金,但由于比特幣及其挖礦機(jī)在國內(nèi)認(rèn)知度較低,流通監(jiān)管空缺,出現(xiàn)了比特幣“礦機(jī)”一批多賣,賣家或中介收到錢后即卷款跑路、消失的詐騙案件。
3、比特幣軟件詐騙
與比特幣相關(guān)的交易平臺、軟件、公司利用各類宣傳手段吸引公眾存入資金或比特幣,一旦客戶入金達(dá)到一定水平,詐騙者就直接轉(zhuǎn)移客戶資金。以比特幣錢包為例,比特幣錢包是用來儲存比特幣的虛擬錢包,騙子使用某些知名的、真實的錢包標(biāo)志和名稱來包裝虛假的錢包應(yīng)用程序,以欺騙用戶,用戶不慎下載虛假錢包后,其存入的比特幣就會落入騙子的錢包。
此外,還有不法分子會通過模仿比特幣構(gòu)建平臺系統(tǒng),操縱山寨幣的產(chǎn)生及交易行情,吸引投資人購買,等時機(jī)成熟后再大量拋售,致使投資人巨幅虧損。
4、比特幣網(wǎng)絡(luò)釣魚
釣魚詐騙包括向客戶發(fā)送郵件,通知他們獲得比特幣,但是需要客戶通過郵件中的鏈接登錄自己的比特幣賬戶才能領(lǐng)取,由此這些釣魚詐騙者就能取得客戶賬戶的控制權(quán)。
5、利用比特幣洗錢
比特幣及部分比特幣交易平臺已成為贓款轉(zhuǎn)移的一個重要平臺,由于其交易便捷,監(jiān)管難度大,客觀上幫助犯罪嫌疑人完成了洗錢過程。2014年8月5日,黑龍江省綏化市某公司會計董女士在QQ上被冒充該公司財務(wù)總監(jiān)的騙子騙走了1200萬元,本案中犯罪嫌疑人利用3張銀行卡轉(zhuǎn)移贓款,這3張銀行卡分別對應(yīng)了3家位于北京和濟(jì)南的比特幣公司賬戶,犯罪嫌疑人用贓款購買了比特幣,再將比特幣放在境外注冊的虛擬錢包里,接著犯罪嫌疑人去澳門將比特幣賣給境外的比特幣平臺,完成套現(xiàn)洗錢的全過程。
6、利用比特幣非法集資
代幣發(fā)行融資是指融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通,向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”。隨著首次代幣發(fā)行(ICO)熱度暴增,投資者范圍不斷擴(kuò)大,過度炒作、哄抬價格、詐騙等問題逐漸暴露出來。此前七部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》中提到,ICO本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為,涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。






